珠海私家調(diào)查案例：一位建材商的雙城記

文章熱度：0  發(fā)布時(shí)間 ：2025-11-08 10:28:56

珠海私家調(diào)查-珠海智謀探商務(wù)咨詢有限公司案例：

　　濠江迷情：一位建材商的雙城記

　　公司：珠海智謀探商務(wù)咨詢有限公司主案調(diào)查員：海風(fēng)（化名）委托時(shí)間：2025年1月

　　一、情侶路邊的委托

　　元旦剛過，珠海的空氣里還帶著海洋的濕潤。一位妝容精致但難掩疲憊的李女士（化名）來到我們位于吉大區(qū)的辦公室。她丈夫陳先生（化名）在坦洲經(jīng)營建材生意，經(jīng)常需要往返珠中兩地。"他最近半年總說要去中山見供應(yīng)商，可帶回來的進(jìn)貨單價(jià)格都比市場價(jià)高出一截，"李女士輕輕攪動著手中的奶茶，"更奇怪的是，他每次'去中山'回來，車?yán)锒加幸还赡吧南闼?，而且?dǎo)航記錄總是被人為刪除。"最讓她警覺的是，在丈夫的車上發(fā)現(xiàn)一張澳門某珠寶店的質(zhì)保卡，購買時(shí)間正好是他聲稱在中山開會的那天。面對質(zhì)問，陳先生以"幫客戶代購"搪塞，但這位在橫琴從事金融工作的女士，敏銳地察覺到了丈夫語氣中的不自然。委托訴求："我需要確鑿的證據(jù)。如果他在澳門有了另一重生活，我和孩子需要重新規(guī)劃未來。"

　　二、灣區(qū)智謀：跨境追蹤策略

　　我們制定"海陸空立體調(diào)查"方案：

　　1.1.跨境軌跡分析

　　??通過拱北口岸通關(guān)記錄比對其聲稱行程

　　??分析其車輛ETC記錄與港澳通行證簽注時(shí)間關(guān)聯(lián)性

　　2.2.消費(fèi)行為畫像

　　??發(fā)現(xiàn)其支付寶有澳門某酒店定期消費(fèi)記錄

　　??微信賬單中出現(xiàn)與建材生意無關(guān)的奢侈品消費(fèi)

　　3.3.動態(tài)監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)

　　??在拱北口岸、橫琴口岸設(shè)置觀察點(diǎn)

　　??采用"跨境接力跟蹤"應(yīng)對珠澳雙城生活特點(diǎn)

　　三、水落石出：澳門半島的"第二個(gè)家"

　　關(guān)鍵突破發(fā)生在第八天。陳先生聲稱要去中山驗(yàn)收工程，但我們通過口岸監(jiān)控發(fā)現(xiàn)其當(dāng)天先后三次往返珠澳。調(diào)查員跟隨至澳門半島某高檔住宅區(qū)，拍攝到陳先生與一名年輕女子同進(jìn)同出的畫面。經(jīng)深入調(diào)查發(fā)現(xiàn)：

　　??該女子是某賭場的VIP客戶經(jīng)理

　　??陳先生以投資移民名義在澳門租賃豪宅

　　??建材生意的異常資金流向賭場貴賓賬戶

　　四、證據(jù)交付：直面真相

　　我們向李女士呈現(xiàn)完整的證據(jù)鏈：

　　1.1.影像證據(jù)：港澳兩地的監(jiān)控錄像及跟蹤影像

　　2.2.財(cái)務(wù)證據(jù)：標(biāo)注異常的資金跨境流動分析圖

　　3.3.行程證據(jù)：通關(guān)記錄與聲稱行程的矛盾對比

　　4.4.背景報(bào)告：涉事女子的職業(yè)背景調(diào)查報(bào)告

　　李女士凝視著濠江對岸的燈火，良久才說："原來他說的每句'去中山'，都是通往另一個(gè)世界的密碼。"我們同步提供跨境婚姻法律咨詢，并按規(guī)定銷毀所有調(diào)查材料。

　　案例總結(jié)

　　本案的成功得益于珠海的區(qū)位優(yōu)勢：

　　1.1.跨境數(shù)據(jù)追蹤：利用珠澳同城化特點(diǎn)進(jìn)行軌跡驗(yàn)證

　　2.2.資金流向還原：依托橫琴金融優(yōu)勢進(jìn)行資金分析

　　3.3.雙城布控策略：針對珠澳生活圈采取特色監(jiān)控方案

　　就像伶仃洋的潮水總會褪去偽裝，我們以專業(yè)能力為客戶揭示真相。在粵港澳大灣區(qū)這片熱土上，我們始終秉持"用事實(shí)說話"的原則，幫助客戶在復(fù)雜的環(huán)境中做出清醒抉擇。

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